ED Action : वाटिका बिल्डर पर ईडी का शिकंजा, 108 करोड़ की संपत्ति अटैच
ईडी की जांच में पता चला कि वटिका लिमिटेड ने निवेशकों को उच्च मूल्य वाले भविष्य की परियोजनाओं के लिए निवेश करने के लिए आकर्षित किया था, जिसमें परियोजना पूरी होने तक सुनिश्चित रिटर्न और उसके बाद लीज-रेंट रिटर्न का वादा किया गया था।
ED Action : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय ने बिल्डर-निवेशक मामले में वटिका लिमिटेड (M/s Vatika Limited) से संबंधित एक बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत लगभग ₹108 करोड़ मूल्य के एक वाणिज्यिक भूखंड (1.35 एकड़) को अस्थायी रूप से कुर्क (प्रोविजनली अटैच) किया है।
ईडी ने यह जांच 2021 में आर्थिक अपराध शाखा, दिल्ली द्वारा वटिका लिमिटेड और इसके प्रमोटरों अनिल भल्ला, गौतम भल्ला और अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और बेईमानी से निवेशकों/खरीदारों को प्रेरित करने से संबंधित धाराओं 120B और 420, IPC, 1860 के तहत दर्ज कई FIRs के आधार पर शुरू की थी।
ईडी की जांच में पता चला कि वटिका लिमिटेड ने निवेशकों को उच्च मूल्य वाले भविष्य की परियोजनाओं के लिए निवेश करने के लिए आकर्षित किया था, जिसमें परियोजना पूरी होने तक सुनिश्चित रिटर्न और उसके बाद लीज-रेंट रिटर्न का वादा किया गया था। हालांकि, कंपनी ने बीच में ही सुनिश्चित रिटर्न देना बंद कर दिया और संबंधित इकाइयों को निवेशकों के हवाले नहीं किया, जिससे आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी न करने का अपराध हुआ।
जांच में यह भी सामने आया कि कंपनी ने समय-समय पर DTCP से प्राप्त लाइसेंसों के गैर-नवीनीकरण के लिए उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया है, जिसके कारण परियोजनाओं के पूरा होने के संबंध में समय-सीमा में चूक हुई है।
जांच के निष्कर्षों के अनुसार, 659 निवेशकों ने चार परियोजनाओं में लगभग ₹248 करोड़ का निवेश किया था:
वटिका Ixt सिटी सेंटर टावर D, E & F, गुरुग्राम
वटिका माइंडस्केप्स टावर-C, फरीदाबाद
वटिका टावर्स टावर-C, गुरुग्राम
वटिका हाई स्ट्रीट (V’Lante का हिस्सा), गुरुग्राम
हालांकि, कई वर्षों के बाद भी, ये परियोजनाएं या तो पूरी नहीं हुई हैं या कंपनी द्वारा टाल दी गई हैं, और आज तक कोई ‘कन्वेंस डीड’ निष्पादित नहीं की गई है।
वर्तमान मामले में, ईडी ने पहले ही ₹68.59 करोड़ की अचल संपत्तियों को कुर्क किया था, जिसकी पुष्टि ‘एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी’ ने कर दी है। इस प्रकार, मामले में कुल अस्थायी कुर्की लगभग ₹176 करोड़ हो गई है।
इसके अलावा, ईडी ने 21.05.2025 को वटिका लिमिटेड, इसके प्रमोटरों अनिल भल्ला, गौतम भल्ला और वटिका समूह की अन्य कंपनियों के खिलाफ PMLA, 2002 के तहत गुरुग्राम की माननीय विशेष PMLA अदालत के समक्ष एक ‘अभियोजन शिकायत’ (Prosecution Complaint – PC) भी दायर की है। ईडी ने बताया है कि इस मामले में आगे की जांच जारी है।
